无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份公告编号:2018-044

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2018年半年度报告的议案》;

详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》;

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》;

详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2018年8月30日

1

Word文档免费下载Word文档免费下载:无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决 (共1页,当前第1页)

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决相关文档

最新文档

返回顶部