xxxx股份有限公司董事会议事规则
xxxx股份有限公司董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范xxxx股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《xxxx股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。
第二章 董事会组成和职权
第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会由九名董事组成，其中由股东代表担任的董事六名，独立董事三名，公司设董事长一人。
第四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
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