XX集团内部控制制度全集(内含授权)
第五章 授权体系概述
一、股东大会、董事会、监事会依据《公司法》及其他法律、法规的规定行使权利。 二、股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权： 1、 决定公司经营方针和投资计划；
2、 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
3、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、 审议批准董事会的报告； 5、 审议批准监事会的报告；
6、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9、 对公司发行债券作出决议；
10、对公司合并、分立、解散和清算事项作出决议； 11、修改公司章程；
12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； 14、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 三、公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权： 1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、 执行股东大会的决议；
3、 决定公司的经营计划和投资方案； 4、 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、 制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券方案； 7、 拟定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立和解散方案；
8、 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 9、 决定公司内部管理机构的设置；
10、聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
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