中银绒业：第四届董事会第二十次会议决议公告 2010-03-12
中银绒业：第四届董事会第二十次会议决议公告 2010-03-12
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2010-05
宁夏中银绒业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年3月10日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议通知已于2010年3月1日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事10名，实到董事10名，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高管列席了会议。会议由董事长马生国先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2009年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告的议案》。
三、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》。
四、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2009年财务决算报告》。
五、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2009年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限公司审计，2009年12月31日，本公司实现净利润39,055,148.66元，归属于母公司股东的净利润38,982,174.79元，未分配利润为-37,413,630.54元。
2009年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配。所实现的利润将用于弥补公司以前年度的亏损，以增强公司经营的发展后劲。
六、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
七、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司独立董
